Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Юбилейный»
Принято:
на Наблюдательном совете
МАДОУ № 14
Протокол № 1 от 30.08.2023
Утверждено:
Заведующий МАДОУ № 14
__________ Л.П. Сарафанова
Приказ № 70-ОД от 30.08.2023г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 38957D3973A46306AE01D6A25DF146
Владелец: Сарафанова Людмила Петровна
Действителен: с 10.08.2023 до 02.11.2024
Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Юбилейный»
г. Сысерть, 2023год
1
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Юбилейный» (далее –
Положение, ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от
03.11.2006 года «Об автономных учреждениях» с изменениями на 21 ноября 2022 года,
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 4 августа 2023 года, Федеральным законом от 08.05.10 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в редакции от 1 января 2023 года, Гражданским и Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также Уставом ДОУ.
1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и
ответственность Наблюдательного совета ДОУ, устанавливает порядок его формирования
и деятельности, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок
созыва и проведения заседаний.
1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет ДОУ руководствуется настоящим
Положением, Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных
учреждениях», Уставом и иными локальными актами ДОУ в части, относящейся к
деятельности Наблюдательного совета.
1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.5. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета за выполнение ими
своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных
условиях с другими гражданами.
2. Основные задачи Наблюдательного совета.
2.1.
К компетенции Наблюдательного совета ДОУ относится рассмотрение:
1)
предложений Учредителя или заведующего ДОУ о внесении изменений в
Устав ДОУ;
2)
предложений Учредителя или заведующего ДОУ о создании или ликвидации
филиалов ДОУ;
3)
предложений Учредителя или заведующего ДОУ о реорганизации ДОУ или о
его ликвидации;
4)
предложений Учредителя или заведующего ДОУ об изъятии имущества,
закреплённого за ДОУ на праве оперативного управления;
5)
предложений заведующего ДОУ об участии ДОУ в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6)
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;
7)
по представлению заведующего ДОУ проекты отчётов о деятельности ДОУ и
об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность ДОУ;
8)
предложений заведующего ДОУ о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9)
предложений заведующего ДОУ о совершении крупных сделок;
10)
предложений заведующего ДОУ о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
2
11)
предложений заведующего ДОУ о выборе кредитных организаций, в которых
ДОУ может открыть банковские счета;
12)
вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДОУ и
утверждения аудиторской организации.
2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 2.1., Наблюдательный совет
дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
2.3. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1., Наблюдательный совет дает
заключение, заведующий образовательным Учреждением принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
2.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1., Наблюдательный совет дает
заключение, копия которого направляется Учредителю.
2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1., Наблюдательный совет
принимает решения, обязательные для заведующего ДОУ.
2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта
2.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.
2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1., принимаются
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1., принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления
такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица,
заинтересованные
в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем.
2.9. Наблюдательный совет вправе рассматривать предложения Совета родителей,
осуществляющего деятельность на основании принятого Положения о Совете родителей в
ДОУ и Устава ДОУ.
2.10. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность ДОУ в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательной
деятельности и финансово – хозяйственной деятельности.
2.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов ДОУ.
2.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы
ДОУ обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.
3. Структура, порядок формирования, срок полномочий
Наблюдательного совета.
3.1. Наблюдательный совет ДОУ создаётся в количестве 7 человек.
3.2. В состав Наблюдательного совета ДОУ входят представители Учредителя ДОУ,
представители органов местного самоуправления и представители общественности, в том
числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав
наблюдательного совета ДОУ могут входить представители работников ДОУ. Количество
представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не
должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее
половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ДОУ.
Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего
числа членов Наблюдательного совета.
3
3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
3.5. Заведующий ДОУ и её заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
Заведующий ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом
совещательного голоса.
3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
3.7. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально
подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета.
3.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных
условиях других граждан.
3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении
их полномочий принимается Учредителем ДОУ.
3.10. Решение о назначении представителей работников ДОУ членом Наблюдательного
совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на
основании решения общего собрания работников ДОУ.
3.11. Решение общего собрания работников о назначении представителей работников
ДОУ членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий
направляется учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия
такого решения. ДОУ также направляет предложения Учредителю о кандидатах в
Наблюдательный совет из числа представителей общественности.
3.12. Состав Наблюдательного совета ДОУ утверждается распоряжением Учредителя.
3.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
− по просьбе члена Наблюдательного совета;
− в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
ДОУ в течение четырех месяцев подряд;
− в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
3.14. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут
быть также прекращены досрочно:
− в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления,
представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
− по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или
с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета.
3.16.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.17. Представитель работников ДОУ не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
3.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.19. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
4
3.20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников ДОУ.
4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета
4.1. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
4.2. Заведующий ДОУ и её заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
Заведующий ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом
совещательного голоса.
4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
4.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ДОУ или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении
представителя работников ДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий принимается по предложению заведующего ДОУ.
4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
− по просьбе члена Наблюдательного совета;
− в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
ДОУ в течение четырех месяцев подряд;
− в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут
быть также прекращены досрочно:
− в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления,
представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
− по представлению указанного органа местного самоуправления.
4.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета.
4.8. Члены Наблюдательного совета, являющиеся работниками ДОУ, обязаны соблюдать
наряду с Правилами внутреннего распорядка ДОУ настоящее Положение.
4.9. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета за выполнение ими
своих обязанностей.
4.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных
условиях с другими гражданами.
5. Председатель Наблюдательного совета.
5.1. Председатель Наблюдательного совета ДОУ избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами из числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.
5.2. Избрание председателя Наблюдательного совета, по решению членов
Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме
открытого и закрытого голосования.
5.3. Представитель работников ДОУ не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
5.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.5. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
5
5.6. В отсутствии председателя Наблюдательного совета ДОУ его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников ДОУ.
5.7. При подготовке к проведению заседаний Наблюдательного совета ДОУ его
председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета
или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме
заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членами Наблюдательного совета о проведении заседания
Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членами Наблюдательного совета
при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
5.8. ДОУ не вправе выплачивать председателю Наблюдательного совета вознаграждение
за выполнение им своих обязанностей.
6. Секретарь Наблюдательного совета.
6.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.
6.2. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и
информационному
обеспечению
работы
Наблюдательного
совета,
ведет
делопроизводство.
6.3.Секретарь
Наблюдательного
совета
отвечает
за
подготовку
заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть
направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения
заседания.
6.4. К обязанностям секретаря Наблюдательного совета относится:
6.4.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета ДОУ по формированию
плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы
Наблюдательного совета председателю.
6.4.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания
Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов.
6.4.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте
проведения заседания.
6.4.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения
Наблюдательного совета.
6.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.
6.4.6. Рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для
принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования.
6.4.7. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.
6.4.8. Организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с
согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители.
6.4.9. Подготовка проектов протокольных решений.
6.4.10. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета
и выписок из протоколов заседаний.
6.4.11. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом.
6
6.4.12. В случае необходимости доведение до работников ДОУ информации о принятых
на заседаниях Наблюдательного совета решениях.
6.4.13. Ведение учёта и хранение входящей документации и копий исходящей
документации Наблюдательного совета ДОУ.
6.4.14. Обеспечивает хранение:
- протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;
- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет ДОУ его членами
для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.
6.4.15. Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями председателя
Наблюдательного совета ДОУ.
6.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:
6.5.1. Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его
заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательного
совета.
6.5.2. Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых
такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю
Наблюдательного совета о поступивших вопросах.
6.5.3. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный
совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и
решении вопросов, указанных в предложениях.
6.5.4. Регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
6.5.5. Под руководством председателя Наблюдательного совета ведение протокола
заседаний, контроль исполнения решений Наблюдательного совета.
6.5.6. Ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного
совета ДОУ.
6.5.7. Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией
деятельности Наблюдательного совета.
6.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает скоординированную и оперативную
работу членов Наблюдательного совета.
6.7. В случае временного отсутствия секретаря Наблюдательного совета (по причине
нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет
назначает по представлению председателя иного работника ДОУ для временного
исполнения функций секретаря.
6.8. В случае несвоевременного представления председателем кандидата для назначения
на должность секретаря Наблюдательного совета (в том числе для временного исполнения
функций секретаря) Наблюдательный совет назначает секретаря Наблюдательного совета
по своему усмотрению.
7.
Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.
7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний,
порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству и Уставу ДОУ.
7.2. Заседание Наблюдательного совета в ДОУ созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или
заведующего ДОУ.
7.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10
дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена
Наблюдательного совета.
7
7.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания
Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или
заочное голосование), а также предлагаемая повестка.
7.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку
заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней
до его проведения.
7.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного
совета для включения в повестку заседания.
7.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета ДОУ в
первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо,
созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения
уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания
изменениях.
7.8. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета ДОУ
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
совета (по телефону).
7.9. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа членов Наблюдательного совета.
7.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета
своего голоса другому лицу не допускается.
7.11. Настоящим Положение предусматривается возможность учета представленного в
письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его
заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, предусмотренным п.9 и 10ч. Ст. 11 Федерального закона
«Об автономных учреждениях».
7.12. В заседании Наблюдательного совета ДОУ вправе участвовать заведующий. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании, если против их присутствия не возражает белее чем 1/3 от общего числа членов
Наблюдательного совета.
7.13. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета ДОУ созывается по требованию
Учредителя ДОУ. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ДОУ, за
исключением представителя работников ДОУ.
8.
Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.
8.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний
в
соответствии с повесткой заседания.
8.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента
проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.
8.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса председатель оглашает итоги
голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.
8.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
8
8.5. Члены Наблюдательного совета ДОУ должны принимать участие в заседаниях лично.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
8.6. В случаях невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета
может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно
быть представлено председателю до начала заседания Наблюдательного совета.
8.7. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия
участия в заседании должно содержать:
- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его
варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом
случае.
8.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на
заседании, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не
предусмотрено обратное.
8.9. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование
как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
8.10. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании его письменное
мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при
определении кворума и результатов голосования не учитывается.
8.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки
заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не
присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:
- письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала
заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в
письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения,
или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
8.12. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту
решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.
8.13. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета,
письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов
голосования.
8.14. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов
голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.
8.15. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в
информацию (материалы), представляемые членам Наблюдательного совета к заседанию,
то председатель обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета,
отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по
которому представлено это мнение.
8.16. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.
8.17. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той
категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.
8.18. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции
и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад,
заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию
9
обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку
ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.
8.19. На заседании Наблюдательного совета председатель может формировать
юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист
или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам,
возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того,
юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает
заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с
действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.
9. Порядок проведения заочного голосования.
9.1. Решения Наблюдательного совета могут быть заочным голосованием (опросным
путем).
9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель. Заочное
голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без
проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи,
видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их последующее документальное подтверждение.
9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета
направляется уведомление о проведении заочного голосования. Уведомления о
проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не
позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для
голосования (далее – бюллетень).
9.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования).
9.5. Бюллетень для голосования содержит:
- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование и формулировку
предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного
бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом
Наблюдательного совета.
9.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного
совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в
бюллетени даты представления заполненного бюллетеня.
9.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по
отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных
вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего
члена Наблюдательного совета.
9.8. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или)
замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам,
поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до
10
окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о
проведении заочного голосования.
9.9. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших
предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.
9.10. Бюллетени для заочного голосования направляются членами Наблюдательного
совета не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в
уведомлении о проведении заочного голосования.
9.11. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного
совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть
подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.
9.12. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем
Положении о Наблюдательном совете, признается недействительным, не участвует в
определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не
учитывается при подсчете голосов.
9.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом
Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, секретарю в оригинале, либо
посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением
оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.
9.14. Членами Наблюдательного совета ДОУ, принявшими участие в заочном
голосовании, считаются те, чьи бюллетени были получены секретарем в оригинале либо
посредством электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней,
указанной в уведомлении.
9.15. Бюллетень, полученный секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении,
не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
9.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной
форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами
Наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в
уведомлении о проведении заочного голосования.
9.17. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок,
составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета ДОУ.
9.18. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов
Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом
оформленные бюллетени.
9.19. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного
голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.
9.20. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от
общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих
в голосовании, голос председателя является решающим. Если председатель не участвовал
в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.
9.21. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного
голосования председатель и члены Наблюдательного совета, обладают одним голосом
каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.
9.22. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день
окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Ответственность Наблюдательного совета
10.1. Наблюдательный совет ДОУ несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ними задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
нормативно-правовым актам.
11
10.2. Ответственность членов Наблюдательного совета:
- члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах ДОУ, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении ДОУ добросовестно и разумно.
10.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ДОУ за убытки,
причененные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской
Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ДОУ убытков или не
принимавшие участие в голосовании.
10.4. При определении оснований и размера ответственности Наблюдательного совета
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
11.
Делопроизводство Наблюдательного совета
11.1. Все заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.
11.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти)
дней после его проведения.
11.3. В книге протоколов фиксируются:
− дата проведения заседания;
− количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
− приглашенные (ФИО, должность)
− повестка дня;
− ход обсуждения вопросов;
− предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета;
- решение.
11.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения,
по его требованию заносится в протокол.
11.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повествки дня, в
случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по
вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета,
приобщаются в виде приложения к протоколу.
11.6. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим
на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и
секретарем.
11.7. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с
даты определения результатов заочного голосования и плдписывается председателем, а в
его отсутствие - сленом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем
Наблюдательного совета.
11.8. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться
заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии
решения;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
11.9. Копии протоколов рассылаются секретарем председателю и членам
Наблюдательного совета, заведующему ДОУ, а также по списку рассылки,
утверждаемому Наблюдательным советом.
12
11.10. Хрвнение оригиналов протоколов, а также материалов к ним (бюллетени)
обеспечивает секретарь. Секретарь ведет электронный архив протоколов.
11.11. Нумерация протоколов ведется от наччала года.
11.12. Книга протоколов Наблюдательного совета ДОУ нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ.
11.13. Книга протоколов хранится в делах ДОУ (50 лет) и передается по акту (при смене
руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих
информацию ограниченного доступа.
11.14. ДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по
требованию ревизионной комиссии, аудитора ДОУ, а также копии документов
Учредителю.
11.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных
копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном
журнале.
12. Процедура утвеждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете
12.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ДОУ является локальным
нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо
вводится в действие) приказом заведующего ДОУ. Решение об его утверждении
принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
12.2. Положение принимается на неопределённый срок. Предложения о внесении
изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением
Для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания
Наблюдательного совета.
12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.
12.4. После принятия Положения ( или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
13. Заключительные положения
13.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в
настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ДОУ.
13.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного
совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части
возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.
13
